AML Analyst

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Cassa Depositi e Prestiti

Cassa Depositi e Prestiti cerca un AML Analyst, da inserire all’interno della Direzione Chief Risk Officer, a supporto del team Anti-Money Laundering. In particolare la risorsa si occuparà delle seguenti attività:

  • procedure di adeguata verifica dei clienti;
  • monitoraggio normativo in ambito FATF-GAFI (Raccomandazioni e Mutual Evaluation Report) e UE (Piano per la vigilanza europea);
  • analisi dei rischi ML/TF in ambito progetti europei (es. InvestUE, InclusiFI) e internazionali.

Requisiti

  • Laurea in Economia Aziendale o equivalenti. Specializzazioni post lauream saranno considerate un plus;
  • Sono richieste esperienze pregresse di almeno 1 anno, maturate presso società di consulenza o nell’ambito delle funzioni di controllo di intermediari finanziari;
  • Il ruolo richiede la buona conoscenza del pacchetto Office, della lingua Inglese e preferibilmente la conoscenza della normativa antiriciclaggio e competenze in materia di adeguata verifica della clientela;
  • Completano il profilo spiccate capacità analitiche, di flessibilità, problem solving e team working. (cassadepositiprestiti)

 

Per candidarti invia i tuoi dati a lavooroit@gmail.com